लुधियाना के मशहूर उद्योगपति Neeraj Saluja के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED जालंधर ने गुरुवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में लुधियाना स्थित कंपनी M/s SEL टेक्सटाइल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली 81.03 करोड़ रुपये के शेयरों के रूप में चल संपत्ति जब्त कर ली।
ED अधिकारियों ने कहा कि इनमें मेसर्स रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम पर 36,92,930 शेयर और मेसर्स सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर 40,41,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। ये दोनों कंपनियां आरोपी उद्योगपति Neeraj Saluja द्वारा संचालित हैं। बैंक धोखाधड़ी मामले में अन्य आरोपियों के साथ Neeraj Saluja भी शामिल हैं, Saluja को 18 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में CBI द्वारा दर्ज की गई FIR की जांच करते हुए ED ने यह कार्रवाई की है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई शिकायत पर बैंक धोखाधड़ी मामले में कंपनी M/s SEL टेक्सटाइल्स लिमिटेड के निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। करीब 1,530.39 करोड़ रुपये के बैंक लोन की हेराफेरी की गई. आरोपी Neeraj Saluja के खिलाफ दो साल पहले बैंकों से धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ED ने इस मामले की जांच शुरू की.
Saluja पूर्व डिप्टी CM Sukhbir Badal के करीबी रहे हैं। ED ने फरवरी 2023 में 828 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसमें लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब, शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर), अलवर और हिसार में जमीन, भवन और मशीनरी शामिल थीं। ED की अब तक की जांच से पता चला है कि M/s SEL टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से ली गई ऋण राशि का दुरुपयोग किया था। इस मामले में 14 अगस्त 2020 को भी CBI ने कंपनियों के निदेशकों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की थी. कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए. आरोपियों के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए गए। जांच के दौरान CBI ने कई लोगों से पूछताछ की थी.
इस तरह बैंक से लिए गए लोन का दुरुपयोग किया गया.
Saluja और कंपनी के अन्य निदेशकों द्वारा SEL के नाम पर लिए गए बैंक ऋण को अलग-अलग स्थानों पर वित्त पोषित किया गया था। इसके बाद ‘समायोजन प्रविष्टियाँ’ दर्ज की गईं। आरोपियों ने कागज पर गैर-प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से मशीनरी की खरीद दिखाई और अधिक राशि के चालान और बिल पेश किए। पैसे को अलग-अलग कंपनियों में अवैध तरीके से निवेश किया गया था. M/s SEL टेक्सटाइल्स के Punjab, Haryana और Rajasthan में विभिन्न स्थानों पर संयंत्र हैं, जैसे मलोट, नवांशहर, नीमराना (Rajasthan) और हांसी (Hisar) में इकाइयां।